刑事案件中经济犯罪立案标准

贪污、受贿、行贿、挪用公款、合同诈骗、挪用资金、职务侵占、非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、抽逃注册资金、信用证诈骗等经济犯罪行为均应予立案追诉。洗钱罪涉嫌提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的情形。NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

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经济犯罪种类繁多，例如贪污罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪、合同诈骗罪、挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪以及抽逃注册资金罪和信用证诈骗罪等。如洗钱罪，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

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经济犯罪案件如何立案追诉？NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

经济犯罪案件立案追诉标准是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法集资等刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条。该条规定了经济犯罪案件立案追诉的标准，包括：个人非法集资数额在100万元以上的，单位非法集资数额在50万元以上的，个人非法集资数额在50万元以上、单位非法集资数额在20万元以上，同时具有下列情形之一的，可以认定为“具有非法集资犯罪情节”。这些情形包括：曾因非法集资受过刑罚或者行政处罚的；个人非法集资数额在50万元以上、单位非法集资数额在20万元以上，具有2次以上非法集资情形的；个人非法集资数额在50万元以上、单位非法集资数额在20万元以上，具有非法集资金额与所吸收资金的币种相同，且超过100万元的；个人非法集资数额在50万元以上、单位非法集资数额在20万元以上，具有利用非法集资的收益或者吸收的资金进行生产经营活动或者用于其他非法活动的；个人非法集资数额在50万元以上、单位非法集资数额在20万元以上，具有造成直接经济损失200万元以上的；个人非法集资数额在50万元以上、单位非法集资数额在20万元以上，具有其他严重情节的。因此，根据以上规定，如果个人或单位存在上述情形之一，且非法集资数额达到相应标准，就可以被认定为具有非法集资犯罪情节，从而被立案追诉。NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

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经济犯罪种类繁多,包括贪污罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪、合同诈骗罪、挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪以及抽逃注册资金罪和信用证诈骗罪等。如果涉嫌提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的情形之一的,应予立案追诉。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法集资等刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条,经济犯罪案件立案追诉标准包括个人非法集资数额在100万元以上、单位非法集资数额在50万元以上,个人非法集资数额在50万元以上、单位非法集资数额在20万元以上,同时具有曾因非法集资受过刑罚或者行政处罚的情形之一的,可以认定为“具有非法集资犯罪情节”。因此,如果个人或单位存在上述情形之一,且非法集资数额达到相应标准,就可以被认定为具有非法集资犯罪情节,从而被立案追诉。NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

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《中华人民共和国刑法》NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

第一百九十一条NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

第四十八条NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

（一）提供资金账户的；NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

（四）协助将资金汇往境外的；NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。NcL51律师网——法律知识分享51lvshi.cn

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