洗钱被供出了但是警察没抓

洗钱被供出了但是警察没抓应尽量提供相关的证据，积极陈情，否则可能会不利。以下情况会被银行认为洗钱：zh951律师网——法律知识分享51lvshi.cn

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1、账户从来不用（包括新开户），突然起用，而且金额巨大；zh951律师网——法律知识分享51lvshi.cn

2、连续几日50万元以上取款；zh951律师网——法律知识分享51lvshi.cn

3、当天进账当天取现或转账。zh951律师网——法律知识分享51lvshi.cn

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；zh951律师网——法律知识分享51lvshi.cn

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：zh951律师网——法律知识分享51lvshi.cn

1、提供资金账户的；zh951律师网——法律知识分享51lvshi.cn

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；zh951律师网——法律知识分享51lvshi.cn

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；zh951律师网——法律知识分享51lvshi.cn

4、协助将资金汇往境外的；zh951律师网——法律知识分享51lvshi.cn

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。zh951律师网——法律知识分享51lvshi.cn

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。zh951律师网——法律知识分享51lvshi.cn

《中华人民共和国治安管理处罚法》zh951律师网——法律知识分享51lvshi.cn

第九十四条 公安机关作出治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人作出治安管理处罚的事实、理由及依据，并告知违反治安管理行为人依法享有的权利。违反治安管理行为人有权陈述和申辩。公安机关必须充分听取违反治安管理行为人的意见，对违反治安管理行为人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；违反治安管理行为人提出的事实、理由或者证据成立的，公安机关应当采纳。公安机关不得因违反治安管理行为人的陈述、申辩而加重处罚。zh951律师网——法律知识分享51lvshi.cn

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